承诺每日分红1.3%的比特币平台“雅三”疑跑路

比特币作为“明星投资产品”，也成为骗子们忽悠投资者的主要目标，类似的比特币投资骗局层出不穷。 北京商报记者了解到，近日，一家名为比特币亚洲闪电交易中心（以下简称“亚闪”）的公司发生支付危机，涉嫌跑路。 固定分红，随时提现。 但就在1月5日，“亚洲”不仅停止派息，还关闭了网站，涉嫌卷走投资者数亿美元资金出逃。 在律师看来，亚闪平台的集资诈骗行为十分明显，投资者应尽快联合举报。

跑了9个月，好像关机跑路了

“我做金融投资多年，这还是第一次落到这家骗子机构。” 一位名叫李明（化名）的维权投资人感慨地对北京商报记者说。

2016年12月，李明和几个朋友经朋友介绍投资了“亚闪”平台。 起初，他们不相信这个平台，认为这是一个明显的诈骗平台，但他们加入了一个亚闪投资群，观察一周后，发现很多投资者都拿到了分红，经不起诱惑. 李明也试探性地投入了一两个比特币。 “开始的几周，我每天都能拿到1.3%-1.4%的股息，然后我就加大了投入。” 据李明介绍，他和朋友一共投资了200个比特币，这是去年12月份的最低值。 以5227元一枚的价格计算，投资额至少也要百万元，现在连本金都回不来了。

李明表示，“亚闪”主要通过建立多个微信群来吸引社会投资者。 投资者在火币网、币行等国内知名比特币交易平台购买比特币，然后将购买的比特币转账委托给“亚三”，由“亚三”进行操作和炒作。 同时，“亚三”承诺无论币价涨跌，每天以比特币形式向投资者派发1.3%的股息，本金可随时提取。

“前几个月，‘亚散’分给会员的分红在凌晨0点30分左右准时汇入比特币交易平台，投资者可以卖出并兑现人民币，转入银行账户。但经过9个月的运营，2017年1月3日至4日，‘亚洲’的红利开始延迟，1月5日中午网站突然关闭，会员网站仍无法登录。” 李明说。

值得一提的是，自2016年以来，比特币市场火爆。 过去一年比特币合约程序化交易，比特币从2400点涨到近9000点，累计涨幅超过270%，秒杀国内众多投资品种。 然而，1月6日，三大比特币交易平台被央行和地方监管部门约谈，比特币价格暴跌，“亚闪”也在这波大跌中开始出逃。

北京商报记者了解到比特币合约程序化交易，像李明这样的维权投资人不在少数。 记者维权群近日陆续有投资人加入，目前人数已接近440人。据“亚洲快讯”投资人介绍，类似这样的维权群还有很多，涉案金额为至少上亿人民币。

与很多利用线下推广的诈骗公司不同，“亚洲”主要通过微信群模式进行营销，导致投资者甚至不知道“亚洲”到底是谁在做主。 “我们根本找不到‘亚洲’的负责人，都是通过介绍人介绍来投资的。” 李明说。

北京商报记者从“亚洲快讯”的营销信息中也看到，其销售方式与传销非常相似，“每天可以选择提取分红和市场红利，市场红利分为五代：第一代领导可以获得6% 第二代领导可以获得4%的奖金 第三代3% 第四代2% 第五代1% 另外平台设置推广分红，只要你每天去社交网站推广比特币闪电交易，上传截图后，就可以获得0.1%的推广奖励。” 营销信息读取。

目前投资者提供的“亚洲快讯”网站无法打开。 记者发现，网上还有一个名为“比特币亚洲闪电交易”的网站，但在联系该网站经营者王某时，王某表示，“该网站是其个人网站，与“亚洲”无关。 他的网站没有收到投资者的一分钱。

涉嫌集资诈骗

在专家看来，“亚洲人”是明显的骗局。 黄金钱包首席研究员肖磊表示，“亚洲闪电”是一个明显的骗局。 它首先给你分红，以吸引你继续投资。 最后，当资金量达到一定程度时，这类平台就会卷款潜逃。 这种造假行为不仅发生在比特币行业，在中国的很多行业都有发生。

苏宁金融研究院高级研究员薛红艳也表示，从运营模式来看，该平台具有典型的诈骗平台特征，即以绝对高利率（每天1.3%，相当于至每年 474.5%）并继续运营一段时间。 而正常支付利息，一方面吸引更多投资者，一方面诱导股民投入更多资金，最后一个突发因素让骗局模式难以为继，平台跑路。

事实上，“亚洲”的利润来源也是站不住脚的。 “牙散”的营销信息提到，随着近期比特币市场价格的大幅波动，圈内逐渐涌现出一种新职业，俗称“搬砖”。 交易平台一旦发现差价，就会从低价平台买入比特币，到高价平台卖出，从而从差价中获利。 这就是“亚洲”的利润来源。

肖磊表示，通过比特币交易平台套利的成本非常高，需要硬件和软件的支持，属于程序化交易。 如果真的能达到套利的程度，就不会去市场募集资金了。 这种赚取差价的行为在任何市场都存在，但主要取决于成本和空间。 比特币市场空间曾经比较大，各平台报价差异较大，现在逐渐趋同，越多套利空间越小。 很多套利实际上是利用衍生品市场。 例如，一些平台以期货的形式杠杆卖空，降低了套利成本。 但是，这是非常专业的，需要硬件、软件和人员的配合。 一旦建立，成本非常高。 甚至需要几百万美元，一旦套利空间消失，平台开始限制买卖频率，或者增加交易手续费等，都会直接造成这种套利损失。 因此，所谓的比特币跨平台套利被高估了，很多人其实只是在用这种说辞来忽悠投资者。

薛红艳表示，从《亚洲》向投资者解释的盈利模式来看，其本身是不可持续的。 虽然各个比特币交易平台之间存在价格差异，但没有人能保证价格差异的大小以及价格差异会持续多久。 在这种情况下，向投资者承诺每日1.3%的股息暴露了该平台的运营模式。 缺乏最低限度的证据，欺诈的意图非常明显。

律师称应尽快报告

对于投资人，律师建议尽快向公安机关报案。 北京寻振律师事务所律师王德义表示，根据我国法律，任何投资都不能保证收益，承诺每天1.3%的返佣肯定不符合正常的商业逻辑。 投资者应查询“亚闪”网站是否已合法备案、交易资金汇出渠道、收款人是谁。 从目前的情况来看，这些微信群的主办方利用高额回报诱使投资者参与交易，在投资者发现问题后迅速销声匿迹，交易资金的渠道和去向不明。 以上特征表明其行为涉嫌诈骗，建议投资人共同向公安机关报案。

北京市大成律师事务所互助委员会副主任肖萨表示，公安、检察、司法机关将认定该平台的行为涉嫌诈骗。 投资者应查明自身与平台之间的合同，收集与平台违法行为有关的数据资料，并及时向平台注册地公安机关报案。 此外，犯罪嫌疑人或者涉嫌单位逃逸的，可以向检察院申请介入侦查，查封涉案财物。 ”1月5日，《关于办理刑事犯罪嫌疑人、被告人逃逸、死亡案件违法所得适用没收程序若干问题的规定》发布，可适用于重大金融诈骗案件犯罪嫌疑人情况，及时返还被害人资金，没收犯罪嫌疑人其他财产。 萧洒说道。

投资比特币的两个正规渠道

值得一提的是，目前国内监管部门并未明确禁止比特币交易的存在，但投资者仍应选择正规的投资渠道。 央行1月6日发布的公告也重申，根据《关于防范比特币风险的通知》，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有法定补偿、强制等货币属性，不具有相同的货币属性。作为货币的法律地位。 ，不能也不应该作为货币在市场上流通。 机构和个人投资者应正确看待虚拟商品和虚拟货币，理性投资，风险自担，维护自身财产安全，树立正确的货币观念和投资理念。

王德义表示，目前，我国法律并未完全禁止比特币等虚拟货币的交易。 投资者可将其作为商品在互联网上进行交易，风险自负。 但投资者参与任何交易，首先应在确保交易合法有效的前提下进行，无需审查对方的资质、资金渠道、交易模式等，并签订书面协议。交易协议。

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