90后男子谎称可以炒虚拟货币诈骗超200万被判刑14年

近日，江西省南昌市西湖区人民法院审结一起诈骗案。 法院判决：马某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年usdt如何提现人民币，并处罚金人民币40万元； 判令被告人马某赔偿被害人何某177.5765万元。 赔偿被害人万某、熊某703750元； 查获的笔记本电脑、手机等作案工具依法没收，拘留机关依法处理。

2019年3月底，受害人何某、万某、熊某及好友崔某、高某通过范某认识被告人马某，马某谎称自己专门在马来西亚、新加坡和美国从事虚拟货币炒作. 量化公司通过量化交易可以保证月收益60%。 何某、万某等人信以为真，将USDT虚拟货币和现金转给马某本人及马某指定的网上账户和银行卡，委托马某团队进行虚拟货币量化交易。 2019年4月至2019年7月，向马某本人网上账户转账共计223226.8763个USDT币（1个USDT币≈7元人民币，合计156.26万元人民币）。 林某账户转账30万元。 其中，2019年4月至7月，万某、熊某向马某本人网上账户转账2250个USDT币（折合人民币15750元），并通过范某向马某微信、支付宝账户转账39万元。

收到上述货币款项后，除通过范某向万某支付14万元外，何某、万某转账的其他现金及部分货币均被马某用于偿还债务、信用卡欠款和个人高额消费。

2019年4月至2019年8月，马某无力偿还其他投资人本息时，要求何某帮其支付崔、高等人的款项，并称何某帮其支付的金额可算作投资He 的数量，按季度结算到 He。 当何某、万某等人质疑其支付能力时，马某向何某某、万某出示了多张虚假比特币账户的截图和视频，显示My Malaysia团队有数千万资金，足以保证何某的本金和收益。 他信以为真，便帮马某通过银行卡向崔某、高某、万某、梅东方等人支付了本金和收益。 1375145元。

2019年9月，何某、万某多次要求马某支付款项。 马某谎称自己在美国，或者团队有问题，银行账户和虚拟货币账户被冻结无法转账等拖延时间，然后拒接电话逃跑。 没有看到受害者。

公安民警接到报案后，于2020年9月17日在武汉某小区将马某抓获usdt如何提现人民币，缴获马某某苹果笔记本电脑和华为手机一部。

公诉机关追加起诉称，被害人何某于2019年4月12日向被告人马某账户转账11500枚USDT币（折合人民币8.05万元）至今未归还。

被害人万某、熊某分别于2019年4月23日、5月1日、6月5日、7月14日、4月23日、4月26日、5月10日、6月1日向被告人马某账户转账共计292497个USDT币（折合人民币2047479元） 、6月5日、6月16日、6月17日、7月10日、2019年7月11日182044枚USDT币和8000枚OKDK币（合计折合人民币1330308元）转入熊某账户，马某还欠万某、熊某717171元。

法院认为，被告人马某以非法占有为目的，采取捏造事实、隐瞒真相的方法，多次骗取被害人何某等值人民币177.5765万元、被害人万某、熊某等数次等值人民币70.375万元，合计人民币2,479,515元。 数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法作出上述判决。 （作者：邓文辉、罗伟玲，来源：中国法院网）